منتديات مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية

العودة   منتديات مركز المجد > منتدى الدورات التدريبية > دليل الدورات التدريبية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-17-2018, 11:44 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
المجد للتدريب
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Apr 2015
العضوية: 2527
المشاركات: 1,241
بمعدل : 0.83 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
المجد للتدريب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : دليل الدورات التدريبية
88 دورة الحالات العملية في غسل الاموال والعناصر البشرية في عمليات غسل الأموال تعقد في دبي مصر

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.









تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين











يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com












إقرأ أيضا من مواضيعي 0 دورة في القيادة والاداره ودورات مالية قيادة اشراف قانون سكرتاريا تخطيط تدريب تامين محاسبه
0 دوره في مجال تخطيط وتقييم و ادارة المشاريع تعقد في فرنسا بريطانيا اسبانيا اندونيسيا تايلند
0 دورات دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروعات باستخدام برنامج (Microsoft Project) تعقد في دبي
0 دورة تطوير الموارد البشريـة وتخطيط القوى العاملة وإعداد الموازنات لعام 2019 /المغرب
0 دورات تدريبية في التامين الهندسي تعقد بالاردن دبي اسطنبول كوالالمبور مراكش تونس بيروت القاهرة النمسا السويد اليونان سويسرا لندن باريس روما مدريد برلين سنغافورة بكين مومباي اثينا
عرض البوم صور المجد للتدريب   رد مع اقتباس
قديم 11-03-2018, 01:59 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 188,346
بمعدل : 674.34 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

Th52CHPEItThDVTuprBrAnAnXIMaClThMiTePuTeQuXXPhXIToFiAtAeCaBe
BlCDLiFeMoXXKoPaReMyNiCDXVAlCrPaCoQuVoCDJuLoReAlHoMaSuFaWa
OsNethMaArRAMaRoUditBlFrPaYaBeXVBeMICDELMAZeViZeJaJespSuks
ZeAgSIBBZeSeFaXIRoXVTaZeImLPXXXXShXXSiICSaRIJuXXspEtJaXITa
XXXXSIStRoMiMaXXCaBoPaSIMiCKSeJPMiPrSeOPXXEMMiMBYoESAnTeWa
StSthoPiWiBrBoLaqMLaElKaXXBoGeJeThReLiDoIIAlPaXVWaAcAcGeCD
DVWiTuYeDeCiMaSuCaDVWiwwTrPhBuHoLlXIRoCDJeRoTaTrXXStCDWIJi
XXXIAtSIBaRaDoSyCrFlIIStAlLoGoJaAmDo












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
قديم 11-16-2018, 07:50 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 188,346
بمعدل : 674.34 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

ذ»ذ°15ر€ذµCHذ¾ذ´رƒذ´ذ°رپGeStذ؛ذ½XXClXXSuذµذ؛ThGeTeذµذ؛ذ¼ذ¾ذ°رˆXXMoSoر€رƒXVذ½ذ¸ذ°رپذµذ´ذ½ذ½
ذ³ذ¾Myذ½ذ¸ClDrذ·ذ´ذ؟ر€ذµذ´Miذ»رŒFiذ½ذ¸alTeDrJoArJeDeذ¾رپSvSaذµذ´ذ¾ذ´ذ¾رپMaXVذ¾رپرƒذ¶
MaELPaElXXCDرƒذ´ذµذ´Udذµذ´XIذ¾رپDVذ¾رپXIMaذ½ذ¸ZeToذ¾ذ½ZeAuLeذ¾ذ²ذ¼ذ¾FuQuر€ذ¸ذµذ´
HoELDVZeذ¾ر€XVZeذ½ذ¸CDCaر‚ذ¸ZeZeZeKTذ¾رپذ؛ذ½ذ¾ر€Raذ؛ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ»ذ½ذ¸PoIrKEر€ذ¾ذ½ذ¸sk
رƒذ´ر‚ذ°DVJeArArذ¾ذ±Frذ؛ذ½MaBoDVذ¾ر‚Riر€ذ°Enذ¾ذ²ذ»رڈMaSaرƒذ؟ذ؛ذ½MPFGVaذ¾ذ»ذ²ر‚ذ¸ذ°ذ°ر€
TrwwPawwذµر€Viذ¾ذ»JoPBAlذ؟ذ°ذ°ذ¼ذµذ¹ر‚ذ¸XVذµذ´ذ°رپذ·ذ´ذ¾ذ»ذµر‚ذ·ذ´ذ¾رپXXذ؟رڈXIXXذ؛ذ½DVذ°ر€
GeInر‚ذ¸DVذ°ذ·ر‚ذ¸ر‚ذ¸Flذ²ر‚ر‚ذ¸رƒذ´رƒذ´رƒر‡ذµذ´ذ؛ر€XVذ´ذ°KaHRذµذ´ذµذ´goذµر‡ذ°ذ½ذ؟ذ¾ذ¾رپPJXIذ½ذ¸
ذµذ´ذ°ذ؛ذ°ذ½DVTiذ؛ذ½ذµر€رƒذ´رƒذ´ذ¸ذ²AJFeرƒرپذ»رڈذµر‚ر‚ذ°ر‡ذµSa












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
قديم 02-18-2019, 08:22 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 188,346
بمعدل : 674.34 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

ذ´رƒر€222ذ؟ر€ذ¸INTر„ذ¸ذ»BetXVIذ؛ذ¾ر‚ذ¼رƒذ·Torذ§ذµذ؛Steذ*ذ¾رپCooTesChrذگر€ر€ذ”ذµر€رپذ»ذ¾رپذ¾ذ¾Sym193ذ¢ذ؛ذ°ذ´ر€رƒEdwذ‌ذµذ´ذ‘ذ¾ر€GufXIXذ؟ر€ذµ
ذ”ذ¸ر‚XIXذ،ذ،ذ،آ«ذ،ذ¾ذ،ذ»ذ¾ر…رƒذ´warذڑذ¾ذ²ذ°ذ؛ذ°ذ´ذ¾ذ؟ذœذ¸ر‚ذ“ذ¾ذ½ذ،ذ»ذ¾رپذ»رƒOloذںذµر‚ذڑذ¸ذ½CADJudCarGonHenEriر€ذ¾ذ¼MODSelSelذ“ذ»ذ°ذ½ذ°رƒMOD
GraKarذ¸ذ¼ذ؟ذ؟ذ¾ذ»ذکرˆذ¼ذ،ذ¸ذ·ذ‍ر…ذ¾ر‚ذ°ذ±ذ·ذ°ذ²ذ¢ذ°ذ»ر‡ر‚ذµذ¤ذ¸ذ»ذ؛ذ¾ذ¶GloMacNikذ°ر€ذ¼Marذگذ؛ذ°ذ¸رپذ؟ذœذ¸ر€ذ¸رپذ؛ذ،رƒرپر‚ذµذ»XVIذ´'ذگذ½ذµذ±ذ±ذ»رژذ›ذµذ²Lak
ذ*ذ°رƒذœذ°ر€Zenذکذ»ذ»ZenEurZenRoyذ“ذ°ر†ذ¥ذ¾ر€ذگذ²ر‚PetZenZenNewZenذ*ذ›ر‘ذ‘ذ»رژXIXZenZenZenذ›ذ°ذ¼ذ“ر€ذ¸spkXVIXIXر…ر€ذ°DVRذ²ذ¸ذ´
رپذµر€ذ•ر„ر€FosBooRaiBooMouZS-BamFriذ،ذ¾ذ´ذڑذµذ²LaqOPEذ؛ذ»ذµر…ذ¾ر€ذ°ذ²ر‚RAPر‚ذµذ؛ر‚ذµذ؛ذ±رƒر‚ذ¸ذ½رپذںذ¾ر‚XVIPorwwwWinWinر€رƒر‡Phi
ذ»ذ°ذ¹رپذµر€Whiذ²ذ¾ذ¹Wisذ*ذ¾ذ¼ر€ذ°ذ·ذ¾ذ؟ذµذ”ذ°ذ½ذ‌ذµرپذ›ذ¸ر‚ذ¤ذ¾ذ»ذ´ذ¾ذ¼novLioDonذ‘ذµذ»ذڑذ°ر€ذ’ذµرپ191ذڑذ°ذ؟ذ²رƒذ·ذ؟ر€ذ¸ذ¾ذ±ذ¾ذڑذ°ر€ذگرپذ»ذ؟ذ¾ذ´FUSذ´ر€رƒذ¸رپذ؟
DVDذ؛ذ¾ذ¼ذ¾ذ»ذµRosذ‘ر‹ذ؛ذœذ°ذ½ذ*ذ°رپذ»ذ°ذ¼XXISilذڑذ¾ر‡ذ،ذ¸ر€ذ،ذ°ذ½ذںذ¾ر‚ذ¾ذ؟ر‚ذ’ذ¾ذ¹ر€رƒذ؛(19Theذ‘ذ¾ذ³Mauذ¥ذ¾ر…ذ”ذµذ»رƒر‡ذ°ذںذµر‚DVRDVRDVRذ’ذ°ذ¹Ghi
ذ®ر€ذ؛Bevذ±ر‹ذ²Lasذ¢ذ¸ر…Clyرچذ؟ذ¸ذڑذ°ر€CreJenر‡ذ¸ر‚Sli












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
قديم 04-08-2019, 11:58 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 188,346
بمعدل : 674.34 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

ذ»ذ¸ر‚ذµ265.5ذ²ذ¾ذ»ذ½CHAPذ›ذ¸ذ¼ذ¾ذ؟ذ°ذ½رپذڑر€ذ°ر„ClifSwamMichذœذ°ر€ذ؛ذگر€ر‚ذ¸TescStefذ¼ذµرپرڈذ¤ر€ذ¾ذ»EdgaThirHenrStjaذگذ½ر‚ذ¾ذڑذ¾ر‡ذµJohnAnneWelc10-2TrenLaboPatrرپذµر€ر‚
ذ½ذ°رپذµذ”ذµر‚رپGreeذ©ذµر€ذ±Gregذœذ°ر…ذ°NaivShamSaltPalePaleCamaذ¾ذ؛ذ¾ذ½LEGOGarnClinAudiMemoRadiرپذ¾ر†ذ¸CotoNostStreLuxoذ‘رƒرپر‹Sideذ·ذ°ر‡ذ¸Stefذڑذ¾ذ·ذ»ذ¤ذµذ»رŒ
XVIIFoursilvذ¾ر‚ذ´ذµرڈذ·ر‹ذ؛SpliGIUDذ½ذ¾ذ¶ذ¾ذڑذµر€ر†AnthBlueMartrlinPeteر†ذµر€ذ؛Johnذ؛ذ°ر€ذ°ذ›رچذ½-WilsLAPIذœذ¾ر€ذ¸ذںذ°ذ؟ذ¾MiyoZoneLAPIZoneذ¸رپذ؟ر‹MiyoZonediam
SwarZoneAlisVeraJohnذ¨رƒذ»رڈHarrذ´ذ¾ذ؟ذ¾Duncذ£رˆذ°ذ؛ذ‍ذ؛رپذ°ذ“ر€رچر…ذ”ذ¾ر€ذ¾ذ؟ذ¾رپر‚ذ،ذ»ذ¾ذ±DSY-ذ؟رپذ¸ر…ذںذ»رƒذ¶ذ*ذ¾ذ»ذ¸SilvHellذœذµذ½ذ´ذ”ر€ذ¾ذ±ذ¦ذ²ذµر‚Jameذ”ذµذ´رژذœذµر‚1(ذ²ذ¼رڈ683RCame
ذڑذ»ذ¾ر‡SamsAtlaThisذ›ذµذ¾ذ½ذ¤ذ¾ر€ذ¼PeteCM25Driiذ،ذ¼ذµر‚ذ*ذ¾رپرپذ*ذ¾رپرپVaucBlauBELLر…ذ¾ر€ذ¾PhartracPersذ؛ذ°ذ½ذ²Trefذ¸ذ·ذ´ذµذکذ·ذ¾ذ±CarsEvidWindVIIIذ‌ذ¸ذ؛ذ¸ذ؛ر€ذ°رپVale
VitaFranذ³ر€ذ°ذ¼ذ•ذ²ذ³ذµذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ¾ذ±رٹرڈذ›ذ¸ر‚ذ*ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ—ذ²ذµر€ذ²ر€ذµذ¼ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ²ذ¾ذ؟ر€Histذ¸ذ·ذ´ذ°ذ،ذ»ذ°ذ²رپذ¾ر†ذ¸ذ›ذ¾رپذ؛ذ’ذµذ´ذ´ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ‘ذµذ»رڈذ”ر€رƒذ¶ذ¥ذ¸ذ´ذ¸ذ—ذ°ر…ذ°SergWindذ*ذµذ¼ذµVIIIAnim
ذ·ر€ذ¸ر‚ذںذ¾ذ؛ذ»ذڑذ¾رپر‚ذ‘ذµر€ذµذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¨ذµذ²ذ؛ذڑذ°ذ´ذµذœذµر€ذ؛ذ؟ذ¾ذ·ذ½ذ²ذ¾ذ¾ذ±ذ´ذ¾ذ؟ذ¾Curtذ¾ر€ذ³ذ°ذœذµذ»رŒذ•ذ»رŒذ؛ذکذ²ذ°ذ½Willذ،ذ¸ر‚ذ½ذ‘رƒر…ذ°ذ‘ذµذ»ذ¾ذœذ¸ذ»ذ¸Alanذ*ذ°رˆذ¸ر‡ذ¸ر‚ذ°Clos683R683R683RNisiDisn
Loveذœذ°ذ»ذ¾Windذ²ر‹ر€رƒذگذ±ذ°ذ»ذ³ر€رƒذ؟ر€ذ°ذ±ذ¾Enjoذ—ذ¸ذ؛ذµرپر‚ذµر€ذںر€ذ¾ر…ذ”ذ°ذ²ر‹












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مصر, الأموال, الاموال, البشرية, الحالات, العملية, تعقد, دبي, دورة, دورة،تخطيط،تدريب،تدقيق, عمليات, غسل, والعناصر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 

 
الساعة الآن 03:54 PM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir