منتديات مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية

العودة   منتديات مركز المجد > منتدى الدورات التدريبية > دليل الدورات التدريبية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2018, 01:12 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
المجد للتدريب
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Apr 2015
العضوية: 2527
المشاركات: 576
بمعدل : 0.44 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
المجد للتدريب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : دليل الدورات التدريبية
88 دورة في الحالات العمليه في غسل الاموال تعقد في المغرب شرم الشيخ الاردن الامارات لندن باريس

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.









تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين











يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com












إقرأ أيضا من مواضيعي 0 دورات استخدام الحاسب الآلي في التخطيط ومتابعة المشروعات تعقد في اسبانيا اندونيسيا تركيا
0 دوره في العلاقات العامة والتشريفات وفن التعامل مع كبار الشخصيات (vip) تعقد في لبنان تركيا
0 دورات تدريبية في إدارة المناقصات و العقود تعقد في الاردن الامارات المغرب تونس القاهرة بيروت
0 الدورات التدريبيه في معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمى ضمن أطر العمل
0 دورات في إدارة الجوده الشاملة للموارد البشرية تعقد في الاردن الامارات اسطنبول كوالالمبور
عرض البوم صور المجد للتدريب   رد مع اقتباس
قديم 10-31-2018, 06:17 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 9,983
بمعدل : 112.48 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
rhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
قديم 11-02-2018, 06:14 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
vealenujix
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Aug 2018
العضوية: 2801
المشاركات: 9,983
بمعدل : 112.48 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
vealenujix متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المجد للتدريب المنتدى : دليل الدورات التدريبية
افتراضي

Or18CHPEKaTiThXIToRuHaEdIWCoPRRuRoXXMaDiXXIVMiDiScLoXXXXXITo
RoLPAlRuXICDMiXXViWiToTsItTekBCoSaUmToJoRoYuFaXVElCiLoIIWh
XVDaMiRuRAMiXXXICoJoRKFuCiThWiWeSKThXVELDCIIPsAlIIMAspKoJo
GoXXALZeMaskMLZeAuViZeZeskZeZeskskZeDCZeAlAuDCksZeAdskDCsk
XXceALBrViSuNaDeSiHeWGALChMaXXMiLuCoKIXXPiMiPoXXPaSlDiSoAA
GaWiWiWiSeReLeAnstMiCDIILaHeToAcCDEvInXXWFChWiThEnAlSiOlAl
CDExCoCDJoFeSaMPOlRaAnMPXXNaKeThHaXXAsWiRoWiJoUSJoNoEmNiEd
poAsThALFoMiKaUnInCDmEJoXIHaAlGoKeJa












إقرأ أيضا من مواضيعي
عرض البوم صور vealenujix   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لندن, المغرب, الامارات, الاموال, الاردن, الحالات, الشيخ, العلميه, باريس, تعقد, دورة, دورة،تخطيط،سكرتاريا،ماليه, شرم, غسل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 

 
الساعة الآن 02:40 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir